Разрешение споров и арбитраж

К адвокату Абаринову Е.М. обратился генеральный директор АО  «Леклерк» . Данное предприятие является эксклюзивным представителем крупного английского бренда детских игрушек HAMLEYS на территории России, владеет девятью магазинами, расположенными в самых крупных торговых центрах Москвы и других городов.  В отношении компании было совершено покушение на мошенничество, направленное на завладение денежными средствами в сумме 238 миллионов рублей. Это типичная «рейдерская» схема злоупотребления правом , когда создается фиктивное поручительство за должника с физическим лицом из другого региона с целью изменения подсудности в «комфортном»  для агрессора районе суда, где «жертва рейдерского захвата» умышленно не привлекается в качестве ответчика, это дает возможность взыскать крупную сумму якобы существующего долга.   Благодаря профессиональным способностям и четкому плану действий Адвоката Абаринова Е.М. , акционерному обществу удалось  избавиться от противоправных  посягательств третьих лиц и необоснованных убытков.

Суть дела: 

По условиям договора аренды АО "Леклерк" осуществляет строительство магазина (ремонт, инженерия,оборудование), за счет средств арендодателя. Арендная плата рассчитывалась,согласно доли в выручке. Работы были выполнены, отчет передан арендодателю, магазин уже функционировал на протяжении 8 месяцев.

Далее, у Арендодателя сменяется акционер. И подается иск в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга о взыскании с некого физического и юридического лица(Лица находятся в Санкт-Петербурге), которые якобы поручились за нашего клиента (долг 238 миллионов рублей). 

При этом, понятно, что эти лица подконтрольные, мы их не знаем, поручительство дано без ведома нашего клииента , за две недели до предъявления иска, в период, когда магазин уже был построен и функционировал( то есть в отсутствие неисполненных нами обязательств).  Мы входим в процесс в качестве третьих лиц и ничего не решаем.

Цель оппонента понятна - занизить стоимость работ, взыскать их с данных, подконтрольных лиц и в последующем в порядке регресса с нашего клиента.

Что было сделано:

1. Обжалование определения Ленинского районного суда об отказе в принятии иска по оспариванию договоров поручительства.
Основания:
  • Отсутсвие прав на такой иск
2. Иск в арбитражныйй суд города Москвы о признании недействительным договора поручительства.
Основания:
  • Мнимость сделки, заключенной без цели наступления соответствующих юридических последствий, направленной на изменение подсудности спора и причинение вреда интересам АО "Леклерк".
3. Адвокатский запрос в ИФНС о получении сведений об учете операций с участием АО "Леклерк" в части агентского поручений.
Задача: 
  • Запросить выписку из книги покупок Арендодателя, отражающей информации о принятии к учету счтов-фактур посредник(агента) АО "Леклерк" , поставщика ООО "Теплоэлектрострой" за период 2-4 квартала.
4. Проведение строительно-техническо экспертизы.
Задача:
  • Установить выполнены ли работы фактически, указанные в смете и актах приемки работ. Установить, соответствуют ли цена работ и материалов, указанных в смете и контракте.
5. Заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве о "рейдерском" захвате предприятия.
6. Жалоба в квалификационную коллегию судей на судью Ленинского суда.
  • Указать все процессуальные нарушения и инные данные, позволяющие сдалать вывод о заинтересованности судьи в исходе дела(или его не компетенции).

 

 

Copyright © 2015 Юрист-Про
Все права защищены.
Товарный знак № 571191

121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, д.36, стр.3, под.4, оф.323.

Телефон: (495) 97-97-400

ASPS — создание сайтов