Выиграли дело у Московской налоговой на 211 миллионов. Уголовное дело будет прекращено

18 июня выиграли дело у ИФНС №28 города Москвы.

В мае прошлого года Налоговая инспекция завершила выездную налоговую проверку нашего доверителя, по результатам которой доначислила НДС в размере 211 486 598 руб., а также штраф более 700 тыс.руб.

После чего, материалы проверки были переданы в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ по факту уклонения от уплаты налогов.

Решение налоговой было обжаловано обществом в арбитражный суд города Москвы, но судом было отказано в удовлетсворении иска. Отказывая в иске, суд исходил из доказанности недобросовестности общества и получения им необоснованной налоговой экономии путем создания фиктивного документооборота с 22-мя контрагентами. Суд согласился с позицией налогового органа, что спорные контрагенты являются техническими и не могли поставить Обществу товар.

Мы оспорили решение первой инстанции в апелляционный суд, где привели убедительные доводы тому, что суд первой инстанции не проверил все аргументы общества, должным образом не исследовал материалы дела, которыми опровергаются выводы инспекции что спорные контрагенты являются организациями, не осуществлявшими реальную предпринимательскую деятельность. Налоговой не доказано наличие какого-либо умысла общества на незаконное уменьшение налогового бремени и противоправности данных поставок.

Адвокатам пришлось проанализировать тысячи листов из материалов проверки и представить доказательства в отношении каждого из 22-х спорных контрагентов.

Нам удалось доказать также, что Инспекцией была существенно нарушена процедура проведения налоговой проверки, что является безусловным основанием для отмены решения налогового органа.

Дебаты в заседании апелляционного суда были настолько жаркими, что суд отложил его на другую дату.

После отложения судебное разирательство было продолжено и апелляционный суд принял решение отменить решение арбитражного суда первой инстанции и принял новое решение о признании решения ИФНС незаконным в полном объеме!

Поздравляем доверителя и нашу команду за отличную работу!

Дело в арбитражном суде города Москвы А40-180076/2023.

Теперь возбужденое уголовное дело подлежит прекращению. Здесь еще предстоит работа, ведь силовики очень неохотно прекращают уголовное преследование. Но мы уверены, что и здесь успех будет достигнут.

Мы создаем правильные прецеденты.

Если у Вас имеется похожая проблема, звоните прямо сейчас!